本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康佳集团股份有限公司（简称“本公司”）第十届董事局第七次会议，于2023年2月24日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年2月14日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。
为保障毅康科技有限公司经营和发展需求，会议决定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过4亿元财务资助，借款期限不超过3年，借款的年化利率不低于5.5％且不超过6%。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》。
（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障博罗康佳精密科技有限公司（简称“博康精密公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为博康精密公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于博康精密公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为博康精密公司提供的总担保额度将增加至1.25亿元。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（三）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为安徽康佳同创电器有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障安徽康佳同创电器有限公司（简称“安徽同创公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为安徽同创公司提供金额为5.5亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于安徽同创公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（四）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳康佳电子科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障深圳康佳电子科技有限公司（简称“电子科技公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为电子科技公司提供金额为10亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于电子科技公司向银行办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（五）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障东莞康佳电子有限公司（简称“东莞康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为东莞康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于东莞康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为东莞康佳公司提供的总担保额度将增加至9亿元。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（六）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为成都康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障成都康佳电子有限公司（简称“成都康佳电子公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为成都康佳电子公司提供金额为0.8亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于成都康佳电子公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（七）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为海南康佳材料科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障海南康佳材料科技有限公司（简称“康佳材料公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为康佳材料公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳材料公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（八）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为四川康佳通科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障四川康佳通科技有限公司（简称“康佳通公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为康佳通公司提供金额为0.3亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康佳通公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（九）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司（简称“四川康佳公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为四川康佳公司增加金额为1亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于四川康佳公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。本公司为四川康佳公司提供的总担保额度将增加至2亿元。
具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上披露的《关于对外担保的公告》。
（十）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》。
为满足日常经营资金的需要，保障深圳市康佳移动互联科技有限公司（简称“移动互联公司”）业务的正常运营，会议决定本公司为移动互联公司增加金额为0.5亿元人民币的信用担保额。